杭州警方通报2家涉案P2P进展:业务员快退赃

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8月5日,杭州市公安局高新(滨江)分公司通报了“蓝蓝案”和“齐兰案”,其中涉及P2P平台青兰金富和元太金富。

关于蓝色和蓝色金色套装,据警方报告,该分局已受到刑事拘留执法措施。

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关于元泰金福,据警方报道,截至目前,警方已对涉案案件的26名嫌疑人采取刑事强制措施。现已有11名主要嫌疑人因拘留被捕,并被转移到杭州滨江区人民检察院。审查起诉。该报道称,对Yuantaijin服务案的调查尚未结束,此案仍在调查中。

截至目前,已查获涉案公司名下的42家公司及案件涉案人员,涉案公司名下车辆44辆,涉案人员12辆,逮捕了12辆摩托车。案件涉及的资金和涉案人员被冻结,资金超过9900万元,96股,股票。 2个账户和1个基金。案件的恢复仍在J.

的过程中

根据警方的报告,元泰金福非法集资行为人(包括销售人员,业务支持人员和其他为资金吸收提供援助的人员)应该是2019年8月5日至2019年9月30日。总金额齐兰公司及其相关关联公司服务期间收取的代理费,优惠费,返款费,佣金,特许权使用费和工资收入,退还杭州市公安局滨江区局开设的专用账户。

通知强调,如果有关的非法集资代理人及时撤回上述征款,可以依法给予较轻的处罚;在情节轻微的情况下,可以免除处罚;如果情节明显轻微且伤害不严重,则不应视为犯罪。拒不在规定期限内退税的,公安机关将依法严格查处相关法律责任。

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